الجمعية العامة (العادية وغير العادية)
تعلن شركة الزمازمة ( شركة مساهمة مقفلة) عن دعوة عموم المساهمين والمساهمات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدها _ بمشيئة الله تعالى – بمقر الشركة ببرج الأهلة بمكة المكرمة يوم الإثنين الموافق 16-02-2026م – 28-08-1447هـ عند تمام الساعة (7) السابعة مساءً
( عبر الاتصال المرئي )
وسيتم انعقاد الاجتماع والتصويت على بنود الجمعية ( عن بُعد) إلكترونياً عبر الرابط الذي سيتم إرساله على الأرقام المعتمدة بالشركة لجوالات المساهمين .
بنود الجمعية العامة العادية:
1- الموافقة على ما تم صرفه من أرباح عن النصف الأول من العام المالي 2025م بواقع (2) ريالين عن كل سهم بتاريخ 2025/09/11م ، بإجمالي مبلغ (6,396,976) ستة ملايين وثلاثمائة وستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً .
2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح من رصيد الأرباح المبقاة بواقع (3) ثلاثة ريالات عن كل سهم بإجمالي مبلغ (9,590,199) تسعة ملايين وخمسمائة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة وتسعون ريالاً، ليكون إجمالي الأرباح التي تم صرفها خلال عام 2025م للمساهمين (5) خمسة ريالات عن كل سهم، وبإجمالي مبلغ (15,987,175) خمسة عشر مليوناً وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ريال(علماً بأن تاريخ الاستحقاق سيكون بنهاية يوم انعقاد الجمعية في: 16-02-2026م / 1447/8/28هــ).
3- تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للعام المالي 2026م.
بنود الجمعية العامة غير العادية:
1- الاطلاع على التعديلات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (322) وتاريخ 1447/05/06هـ والمتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ على بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م111) وتاريخ 1440/09/17هـ .(للاطلاع انظر المرفق)
2- التصويت على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ومواءمته مع نظام الشركات ولوائحه التنفيذية الصادر من وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية. (للاطلاع انظر المرفق)
كما نود أن نوجه عناية المساهمين إلى ما يلي:
1- أن لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو بالتوكيل-من غير أعضاء مجلس الادارة أو العاملين بالشركة-والتصويت على بنودها.
2- يشترط لصحة التوكيل أن يكون ثابتاً في وكالة رسمية خاصة لحضور جمعية شركة الزمازمة، والتصويت على بنودها، على أن يتم إرسال الوكالات لإدارة علاقات المساهمين بالشركة قبل الموعد المحدد للاجتماع بسبعة أيام -على الأقل-.
3- يعتبر اجتماع الجمعية العامة (العادية) صحيحاً: بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، فاذا لم يكتمل النصاب في موعد الانعقاد المحدد في الدعوة يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
4- ويعتبر اجتماع الجمعية (غير العادية) صحيحاً: بحضور مساهمين يمثلون نصف أسهم الشركة على الأقل، فاذا لم يكتمل النصاب في موعد الانعقاد المحدد يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الثاني وجهت دعوة لاجتماع ثالث ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
